Σύμφωνα με την ICIJ οι διεθνείς τράπεζες λειτουργούν συστηματικά και εν γνώσει των διοικήσεων τους σαν «πλυντήρια». Το βασικό νέο στοιχείο που προκύπτει από έγγραφα της αμερικανικής αρχής για το «ξέπλυμα», FinCEN, είναι ότι υπήρχαν συνεχείς προειδοποιήσεις για συμμόρφωση με τη νομοθεσία (compliance officers) για συναλλαγές που ενδεχομένως να υποκρύπτουν «ξέπλυμα», ωστόσο οι τράπεζες τελικά προχωρούσαν.
Μεγάλες τράπεζες όπως η JPMorgan, η Deutsche Bank, η HSBC και άλλες, αψήφισαν τους «κανονισμούς καταστολής «ξεπλύματος» χρημάτων» επιτρέποντας να διακινηθούν ποσά «ύποπτου» χρήματος, που φθάνουν τα 2 τρισ. δολάρια.
Τα έγγραφα που διέρρευσαν από την υπηρεσία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνουν περισσότερες από 2.100 ύποπτες αναφορές δραστηριότητας.
Σε μια ειδική έκθεση, η βελγική εφημερίδα «Le Soir» ανάφερε ότι οι βελγικές τράπεζες δεν είναι «όλες αθώες». «Η χώρα μας εμφανίστηκε αρκετές φορές στα αρχεία του FinCEN. Οι De Tijd Knack και Le Soir έχουν κάνει τα μαθηματικά: 365 από 2.100 SAR (αναφορές ύποπτης δραστηριότητας) περιείχαν τη λέξη «Βέλγιο» και αναφέρονται οι ING, KBC, Belfius και BNP Paribas Fortis, τα τέσσερα μεγαλύτερα βελγικά ιδρύματα.
«Τα ονόματά τους βρίσκονται σε αναφορές που λογαριασμών που εδρεύουν στο Βέλγιο και χρησιμοποιούνται σε ύποπτες μεταφορές, από μερικές εκατοντάδες έως αρκετά εκατομμύρια δολάρια», αναφέρει η εφημερίδα.
«Ορισμένες τράπεζες [όχι μόνο βελγικές] κοινοποιούν τις ύποπτες συναλλαγές πολύ αργά, αφού πρώτα αγνόησαν σημαντικά σημάδια ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Μερικές φορές οι Τράπεζες εφαρμόζουν μια απλή αναζήτηση στο Google για να βρουν κάποιον που κρύβεται πίσω από μια συναλλαγή αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων. Σε άλλες περιπτώσεις, δεν χαρακτηρίζουν κάποια συναλλαγή ως ύποπτη, παρά μόνο εάν αποκαλυφθεί το όνομα πελάτη τους σε κάποια αναφορά».
Εν τω μεταξύ, οι βελγικές τράπεζες έχουν κοινοποιήσει 74.000 ύποπτες πράξεις στη μονάδα επεξεργασίας χρηματοοικονομικών πληροφοριών (CTIF – Cellule de traitement des informations financières). Αλλά η βελγική αντίστοιχη υπηρεσία του αμερικάνικου FinCEN τονίζει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες λειτουργεί: «Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά κενά» είναι το σχόλιο.
Δεν υπάρχουν σχόλια για το άρθρο "Τέσσερις Βέλγικες τράπεζες φιγουράρουν στην έκθεση του FinCEN για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος"