Βρυξέλλες και Παρίσι διεκδικούν την έδρα της ευρωπαϊκής Αρχής κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

 Το Παρίσι και οι Βρυξέλλες είναι δύο από τις εννέα πόλεις της Ευρώπης που έχουν θέσει υποψηφιότητα για να υποδεχθούν την Ευρωπαΐκή Αρχή ενάντια στο ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Qatargate: «Μετανοημένος ύποπτος» ο Παντσέρι – Υπέγραψε συμφωνία με τις βελγικές αρχές

 Είναι ο βασικός ύποπτος, αυτός από τον οποίο ξεκίνησαν οι δωροδοκίες σε ορισμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αντάλλαγμα για τη συνεργασία του με τη βελγική δικαιοσύνη, του υπόσχονται μια «περιορισμένη» ποινή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τέσσερις συλλήψεις, ανακοίνωσε η Eισαγγελία Βρυξελλών – Βελγικός Τύπος: Συνελήφθη η Εύα Καϊλή

 Η Εύα Καϊλή είναι ανάμεσα στα τέσσερα άτομα για τα οποία η ομοσπονδιακή Εισαγγελία Βρυξελλών εξέδωσε ένταλμα σύλληψης, κατηγορούμενη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εγκληματικής οργάνωσης και διαφθοράς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η ING Belgium αναμεμιγμένη σε σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος

 Στο πρόσφατο σκάνδαλο FinCEN Files η βελγική ING φαίνεται να έχει διευκολύνει την συναλλαγή μιας μυστηριώδους βρετανικής εταιρείας η οποία στέλνει εκατομμύρια δολάρια από βουλγαρικό λογαριασμό σε εταιρεία που εδρεύει στο Μπελίζ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τέσσερις Βέλγικες τράπεζες φιγουράρουν στην έκθεση του FinCEN για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

 Μπορεί να μην βρίσκονται στο τοπ-10, εκεί που άλλωστε υπάρχουν ονόματα όπως αυτά των Deutsche Bank και JP Morgan αλλά και των Standard Chartered, Barclays και Commerzbank, κάθε άλλο παρά αθώα ωστόσο είναι η "συμμετοχή" τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

O Didier Reynders στο στόχαστρο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος

 Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Didier Reynders, αντιμετωπίζει προκαταρκτική έρευνα με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με τις βελγικές αρχές και με δημοσιεύματα δύο εφημερίδων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

KBC Group: Στο στόχαστρο των αρχών για ξέπλυμα χρήματος

 Η KBC Group ανακοίνωσε ότι έχει δεχθεί κλήτευση από τις αρχές στο Βέλγιο προκειμένου να αντιμετωπίσει κατηγορίες για φερόμενη εμπλοκή σε ξέπλυμα χρήματος, στην τελευταία περίπτωση τράπεζας που αντιμετωπίζει κατηγορίες στην Ευρώπη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η Αστυνομία ερευνά την Άντερλεχτ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

 Η βελγική Αστυνομία διεξάγει από το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης έρευνα στην Άντερλεχτ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χάος στο βελγικό ποδόσφαιρο: Συλλήψεις για στημένα, ξέπλυμα και φοροδιαφυγή

 Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε η είδηση πως συνελήφθησαν ο κορυφαίος μάνατζερ Μότζι Μπαγιάτ, ο τεχνικός της Μπριζ και πρώην βοηθός του Τούντορ στον ΠΑΟΚ, Ιβάν Λέκο. Στα χέρια της αστυνομίας ένας ακόμη προπονητής και δύο διαιτητές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Βέλγιο: Για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη κατηγορείται η UBS

 «Υπάρχουν υπόνοιες ότι η ελβετική τράπεζα προσέγγισε άμεσα Βέλγους πελάτες, προκειμένου να τους πείσει να δημιουργήσουν ένα σύστημα με στόχο τη φοροδιαφυγή» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ