» ξέπλυμα χρήματος

Ο Didier Reynders και επίσημα κατηγορούμενος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Newsville — Tue, 04 Nov 2025 16:37:56 +0000

Οι βελγικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος σε βάρος του Didier Reynders, πρώην Επιτρόπου Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από πολύμηνη έρευνα που ξεκίνησε λίγο μετά τη λήξη της θητείας του, τον Δεκέμβριο του 2024.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Follow the Money, Le Soir, De Standaard και Le Vif, οι αρχές ερεύνησαν την προέλευση περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ, από τα οποία 700.000 ευρώ φέρεται να πέρασαν από προσωπικό λογαριασμό του Reynders την περίοδο 2008-2018. Τα υπόλοιπα 200.000 ευρώ φέρονται να διακινήθηκαν μέσω αγοράς μεγάλου αριθμού λαχείων, με τα πιθανά κέρδη να επιστρέφουν στον ίδιο λογαριασμό.

Η πρώτη έφοδος πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του τον Δεκέμβριο 2024, λίγες μέρες μετά τη λήξη της θητείας του στις Βρυξέλλες. Ο Reynders και η σύζυγός του – συνταξιούχος δικαστής – ανακρίθηκαν τότε, χωρίς να συλληφθούν ή να κατηγορηθούν. Στις 16 Οκτωβρίου 2025, ο ανακριτής Olivier Leroux τούς κάλεσε εκ νέου για ανάκριση και έκρινε πως υπάρχουν «σοβαρές ενδείξεις ενοχής» εις βάρος του Reynders, ο οποίος πλέον θεωρείται επίσημα ύποπτος. Η σύζυγός του δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες.

Η κατηγορία τού δίνει το δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο της υπόθεσης και δυνατότητα να ζητήσει περαιτέρω διερεύνηση στοιχείων. Μέχρι στιγμής, ο Reynders παραμένει ελεύθερος και δεν έχει προφυλακιστεί. Αν οι εισαγγελείς επιθυμήσουν να τον παραπέμψουν σε δίκη, χρειάζονται έγκριση από τη Βελγική Βουλή, καθώς πρόκειται για πρώην μέλος κυβέρνησης. Το αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος στο Βέλγιο τιμωρείται με έως πέντε χρόνια φυλάκισης.

Ο δικηγόρος του, André Renette, τόνισε ότι ο πελάτης του δεν πρόκειται να κάνει δηλώσεις πέραν των θεσμικών διαδικασιών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τεκμηρίου αθωότητας. Ο εκπρόσωπος της συζύγου του, Adrien Masset, δήλωσε πως η θέση αυτή ισχύει και για εκείνη.

Η έρευνα έχει πλήξει σοβαρά την πολιτική εικόνα του Reynders, ενός από τους πλέον έμπειρους πολιτικούς του Βελγίου, ο οποίος υπήρξε υπουργός Οικονομικών (1999-2011), υπουργός Εξωτερικών (2011-2019) και Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ε.Ε. (2019-2024). Οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν επίσης την εμπλοκή της ING Belgium, της τράπεζας όπου τηρήθηκαν οι λογαριασμοί, για πιθανή αμέλεια σε σχέση με τις ύποπτες κινήσεις.

Η προέλευση των χρημάτων παραμένει αδιευκρίνιστη. Ο Reynders φέρεται να είχε δηλώσει ήδη από το 2018 ότι τα κεφάλαια προέρχονταν από πωλήσεις έργων τέχνης και αντικειμένων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η υπόθεση έχει εμπλακεί με παλαιότερη έρευνα που συνδέει τον πρώην Επίτροπο με το ίδρυμα τέχνης του Ρώσου ολιγάρχη Oleg Deripaska στις Βρυξέλλες.

Ο Deripaska, βασικός μέτοχος της εταιρείας Rusal και πρόσωπο που στο παρελθόν συνδεόταν στενά με τον Vladimir Putin, είχε κατηγορηθεί το 2014 ότι χρησιμοποίησε το εν λόγω ίδρυμα για ξέπλυμα χρημάτων μέσω αγορών έργων τέχνης. Αν και η έρευνα τότε είχε κλείσει, φαίνεται πως επανενεργοποιήθηκε πρόσφατα.

Les autorités belges ont officiellement inculpé Didier Reynders, ancien commissaire européen à la Justice, pour blanchiment d’argent, à la suite d’une enquête ouverte il y a plusieurs mois. L’affaire, révélée par Follow the Money, Le Soir, De Standaard et Le Vif, concerne l’origine d’environ un million d’euros.

Entre 2008 et 2018, Reynders aurait fait transiter près de 700 000 euros sur un compte personnel auprès d’ING Belgium. Il aurait ensuite blanchi environ 200 000 euros supplémentaires en achetant massivement des billets de loterie et en transférant les gains éventuels vers ce même compte.

Une première perquisition a eu lieu en décembre 2024, peu après la fin de son mandat à la Commission européenne. Reynders et son épouse – une magistrate à la retraite – ont été entendus mais ni arrêtés ni inculpés à l’époque. Le 16 octobre 2025, le juge d’instruction Olivier Leroux les a de nouveau convoqués et, estimant qu’il existait de sérieux indices de culpabilité, a désigné officiellement Reynders comme suspect. Son épouse n’est pas poursuivie.

Cette inculpation lui accorde désormais des droits de défense élargis : accès au dossier et possibilité de demander des actes complémentaires. Reynders reste libre en attendant d’éventuelles suites judiciaires. Si le parquet souhaite le renvoyer devant un tribunal, il devra obtenir l’autorisation de l’une des chambres du Parlement belge. Le blanchiment d’argent y est passible de cinq ans de prison.

Son avocat, André Renette, a déclaré que son client « ne fera aucun commentaire, sinon devant la justice », rappelant que le secret de l’instruction garantit la présomption d’innocence. L’avocat de son épouse, Adrien Masset, a confirmé cette position.

L’affaire fragilise gravement la carrière politique de Reynders, figure majeure du paysage belge, ministre des Finances de 1999 à 2011, des Affaires étrangères jusqu’en 2019, puis commissaire européen à la Justice de 2019 à 2024.

Le parquet de Bruxelles enquête aussi sur le rôle d’ING Belgium, soupçonnée d’avoir manqué à ses obligations de vigilance. L’origine exacte des fonds reste floue : Reynders affirme qu’ils proviennent de ventes d’œuvres d’art et d’antiquités.

L’affaire s’entremêle enfin à une enquête plus ancienne sur les liens de Reynders avec l’oligarque russe Oleg Deripaska, fondateur d’une fondation artistique à Uccle, banlieue huppée de Bruxelles. Selon le rapport 2014 de la Cellule de renseignement financier (CTIF), Deripaska aurait utilisé cette fondation pour blanchir de l’argent via l’achat d’œuvres d’art. Le dossier, abandonné en 2016, a été récemment rouvert, relançant les soupçons sur les relations de l’ancien commissaire avec des milieux russes et belges influents.

The post Ο Didier Reynders και επίσημα κατηγορούμενος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος appeared first on .

Εθνική Λοταρία για τους ισχυρισμούς Reynders: «Αναφέρθηκε ανώμαλη συμπεριφορά στα τυχερά παιχνίδια

Newsville — Wed, 11 Dec 2024 08:45:22 +0000

Η Εθνική Λοταρία δηλώνει ότι εκπλήρωσε τις νομικές της υποχρεώσεις και ανέφερε στις αρμόδιες αρχές την ανώμαλη συμπεριφορά στα τυχερά παιχνίδια μετά τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος κατά του πρώην υπουργού και Ευρωπαίου Επιτρόπου, Didier Reynders.

Ο Reynders ανακρίθηκε για αρκετές ώρες την περασμένη εβδομάδα σχετικά με τους ισχυρισμούς ότι ξέπλενε χρήματα για χρόνια χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά δελτία της λοταρίας. Στη συνέχεια τέθηκαν ερωτήματα στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου της Εθνικής Λοταρίας.

Το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού συνεδρίασε την Τρίτη για να συζητήσει τους εν λόγω ισχυρισμούς. «Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση, η Εθνική Λοταρία συμμορφώθηκε με τις νομικές της υποχρεώσεις και ανέφερε στις αρμόδιες αρχές αφύσικη συμπεριφορά στα τυχερά παιχνίδια που θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη πιθανών αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», ανέφερε σε δελτίο Τύπου.

Πολιτικά ευαίσθητη ταυτότητα

Η Λοταρία διαπίστωσε το 2021 ότι ένα κατάστημα είχε πουλήσει εντυπωσιακά μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών δελτίων, τα οποία επιτρέπουν στους παίκτες να ανεβάζουν χρήματα στο προφίλ τους για να παίζουν online. Ακολούθησε έρευνα, η οποία διαπίστωσε ότι τα περισσότερα από αυτά τα κουπόνια μπορούσαν να συνδεθούν με λογαριασμούς δύο παικτών, που ανήκαν σε κάποιον με «πολιτικά ευαίσθητη ταυτότητα».

Η συμβουλευτική εταιρεία KPMG ανέλαβε να ερευνήσει περαιτέρω το θέμα με τη Λοταρία, μετά την οποία (έρευνα) κατατέθηκε έκθεση στην ομοσπονδιακή εισαγγελία τον Μάρτιο του 2022.

Η Λοταρία πάντα «συνεργαζόταν πλήρως με την έρευνα», λέει το συμβούλιο, αλλά το μπλοκάρισμα των συναλλαγών, το κλείσιμο των λογαριασμών των παικτών ή το μπλοκάρισμα της πώλησης των ηλεκτρονικών δελτίων μέσω των καταστημάτων δεν μπορούσε να γίνει, καθώς αυτό θα μπορούσε να παρεμποδίσει τη δικαστική έρευνα.

Πέρα από την υπόθεση Reynders, υπάρχουν κανόνες που διέπουν την πώληση προϊόντων λοταρίας που δυσχεραίνουν το ξέπλυμα χρήματος.

«Κοστοβόρο και μη ελκυστικό»

Οι παίκτες υποχρεούνται να ελέγχουν την ταυτότητά τους μέσω του εθνικού αριθμού μητρώου ή του Itsme κατά το άνοιγμα ηλεκτρονικού λογαριασμού. Επιπλέον υφίσταται όριο κερδών 500 ευρώ την εβδομάδα και οτιδήποτε υπερβαίνει αυτό το ποσό πρέπει να μεταφέρεται σε τραπεζικό λογαριασμό. Τα στοιχήματα είναι συνήθως χαμηλά, όπως και η τελική πληρωμή.

Οι παίκτες βλέπουν κατά μέσο όρο απόδοση 60% του ποσού που ποντάρουν. «Αυτό καθιστά οποιαδήποτε δραστηριότητα με λιγότερο έντιμους στόχους πολύ επίπονη και δυσανάλογα χρονοβόρα και κοστοβόρα», αναφέρει το συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το περιγράφει ως «μια δαπανηρή και μη ελκυστική μορφή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Παρ’όλα ταύτα, οι λογαριασμοί του Reynders τράβηξαν την προσοχή. «Ήταν ο επαναλαμβανόμενος συνδυασμός ορίων παιχνιδιού για μεγάλο χρονικό διάστημα που δημιούργησε υποψίες», ανέφερε η Εθνική Λοταρία. «Ποτέ άλλοτε ένας παίκτης δεν έχει συγκεντρώσει πολλά όρια παιχνιδιού με παρόμοιο τρόπο».

Ο Didier Reynders, του γαλλόφωνου φιλελεύθερου κόμματος MR, δεν έχει σχολιάσει ακόμη τους ισχυρισμούς, ενώ ακόμα δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Την περασμένη εβδομάδα γνωστοποίησε μέσω του δικηγόρου του ότι «αμφισβητεί το ποινικό στάτους που έχει δοθεί στα γεγονότα».

Ο Reynders διατέλεσε υπουργός Οικονομικών του Βελγίου από το 1999 έως το 2011 και αργότερα υπουργός Εξωτερικών. Ήταν υπεύθυνος για την επίβλεψη της Εθνικής Λοταρίας κατά τη θητεία του ως υπουργός Οικονομικών και έγινε Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ το 2019.

The post Εθνική Λοταρία για τους ισχυρισμούς Reynders: «Αναφέρθηκε ανώμαλη συμπεριφορά στα τυχερά παιχνίδια appeared first on .

Ο Βέλγος -πρώην επίτροπος- Didier Reynders ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος

Newsville — Wed, 04 Dec 2024 08:30:29 +0000

Ο βέλγος πρώην υπουργός και πρώην ευρωπαίος επίτροπος Didier Reynders ανακρίθηκε από την αστυνομία χθες Τρίτη και κατοικίες του στις Βρυξέλλες και αλλού ερευνήθηκαν στο πλαίσιο έρευνας για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Πηγή ενήμερη για την υπόθεση επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την πληροφορία, που αποκάλυψε πρώτη η εφημερίδα Le Soir.

Η έρευνα, αρμόδιος για την οποία είναι ο γενικός εισαγγελέας Βρυξελλών, είχε αρχίσει να διενεργείται το 2023, έπειτα από καταγγελία της υπηρεσίας διαχείρισης χρηματοοικονομικών πληροφοριών και της εθνικής λοταρίας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τον κ. Reynders, 66 ετών, βαρύνουν υποψίες πως επιδόθηκε σε ξέπλυμα χρήματος μέσω της αγοράς λαχείων και άλλων τυχερών παιχνιδιών την εποχή που ήταν ακόμη υπουργός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Δεν έχει διευκρινιστεί το ύψος του ποσού.

Δυο ημέρες μετά το τέλος της θητείας του στην Κομισιόν, ο κ. Reynders κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις της αστυνομίας, χωρίς πάντως στέρηση της ελευθερίας του, πάντα σύμφωνα με την πηγή που είναι ενήμερη για την υπόθεση, ενώ έγιναν επίσης έρευνες, η μια στο σπίτι του στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Le Soir, το εξοχικό του στη Βαλλονία επίσης ερευνήθηκε.

Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για τη Δικαιοσύνη στην πρώτη θητεία (2019-2024) της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Κομισιόν, ο κ. Reynders ήταν αρμόδιος μεταξύ άλλων για την προστασία του κράτους δικαίου στην ΕΕ.

Προηγουμένως, ο γαλλόφωνος φιλελεύθερος ήταν για είκοσι χρόνια μέλος βελγικών κυβερνήσεων: παρέμεινε για χρόνια στον θώκο του υπουργού Οικονομικών (1999-2011), κατόπιν ανέλαβε υπουργός Εξωτερικών (2011-2019).

Φέτος ήταν υποψήφιος για την ανάδειξή του εκ νέου στη θέση του ευρωπαίου επιτρόπου του Βελγίου, όμως η παράταξή του, το Μεταρρυθμιστικό Κίνημα (Mouvement réformateur, MR, φιλελεύθερο), προτίμησε αντ’ αυτού τη Hadja Lahbib, 54 ετών, πρώην δημοσιογράφο και από τον Ιούλιο του 2022 επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας.

The post Ο Βέλγος -πρώην επίτροπος- Didier Reynders ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος appeared first on .

Βρυξέλλες και Παρίσι διεκδικούν την έδρα της ευρωπαϊκής Αρχής κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Newsville — Wed, 31 Jan 2024 08:03:59 +0000

Το Παρίσι και οι Βρυξέλλες είναι δύο από τις εννέα πόλεις της Ευρώπης που έχουν θέσει υποψηφιότητα για να υποδεχθούν την Ευρωπαΐκή Αρχή ενάντια στο ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Οι υπόλοιπες είναι η Φρανκφούρτη, το Δουβλίνο, η Μαδρίτη, η Ρώμη, η Ρίγα, το Βίλνιους και η Βιέννη.

Στην κοινή δημόσια ακρόαση που διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, οι εννέα υποψήφιοι για να φιλοξενήσουν τη μελλοντική Αρχή (AMLA) παρουσίασαν τις θέσεις και προτάσεις τους ενώπιον βουλευτών και εκπροσώπων του Συμβουλίου, την Τρίτη 30 Ιανουαρίου.

Επρόκειτο για την πρώτη φορά που οι δημόσιες ακροάσεις αποτελούν μέρος της διαδικασίας επιλογής της έδρας ενός νέου οργανισμού της ΕΕ, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ που έδωσε στο Κοινοβούλιο ισότιμο λόγο με το Συμβούλιο στον καθορισμό των πόλεων υποδοχής των μελλοντικών οργανισμών.

Ας σημειωθεί, τέλος, ότι ο αριθμός των υπαλλήλων της ΕΕ που ζουν και εργάζονται στη Γαλλία είναι σχετικά περιορισμένος (1300), έναντι 37.000 που είναι στο Βέλγιο, 5400 στη Γερμανία και 2100 στην Ισπανία. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις η ευρωπαΐκή Αρχή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος θα απασχολεί σε πρώτη φάση 250 υπαλλήλους.

The post Βρυξέλλες και Παρίσι διεκδικούν την έδρα της ευρωπαϊκής Αρχής κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος appeared first on .

Qatargate: «Μετανοημένος ύποπτος» ο Παντσέρι – Υπέγραψε συμφωνία με τις βελγικές αρχές

Newsville — Wed, 18 Jan 2023 09:22:40 +0000

Μνημόνιο με τις βελγικές αρχές υπέγραψε ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εισαγγελίας. Ειδικότερα, η εισαγγελία αναφέρει: «Σε υπόθεση που άνοιξε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία για ύποπτη απάτη εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ανατέθηκε σε ανακριτή των Βρυξελλών, υπήρξε σήμερα σημαντική εξέλιξη. Ένα από τα σημαντικά βασικά πρόσωπα της υπόθεσης, ο Πιερ Παντσέρι, επικουρούμενος από τους δικηγόρους του, υπέγραψε μνημόνιο με τον ομοσπονδιακό εισαγγελέα βάσει των άρθρων 216/1 έως 216/8 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Τα άρθρα αυτά αφορούν σε υπόπτους που μετανόησαν για μία υπόθεση.

Αυτό αναφέρεται σε μια δέσμευση με την οποία ένας μετανοημένος προχωρά σε ουσιαστικές, αποκαλυπτικές, αληθείς και πλήρεις δηλώσεις σχετικά με την εμπλοκή τρίτων και, εάν ισχύουν, τη δική του/της εμπλοκή σχετικά με ποινικά αδικήματα εντός του συγκεκριμένης υπόθεσης».

Η ανακοίνωση συνεχίζει λέγοντας ότι «ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι κατηγορήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2022 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ως επικεφαλής για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ενεργητική και παθητική διαφθορά.

Με το υπόμνημα αυτό αναλαμβάνει να ενημερώσει τους ανακριτές και τη Δικαιοσύνη συγκεκριμένα για:

– τον τρόπο λειτουργίας,
– τις οικονομικές ρυθμίσεις με άλλα εμπλεκόμενα μέρη,
– τις οικονομικές δομές που συγκροτήθηκαν,
– τα ενδιαφερόμενα μέρη των δομών και τα προσφερόμενα οφέλη,
– τη συμμετοχή γνωστών και αγνώστων στην έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητα των προσώπων που παραδέχεται ότι δωροδοκούσαν».

«Σύμφωνα με το μνημόνιο που υπογράφηκε σήμερα, προβλέπεται περιορισμένη ποινή για τον Παντσέρι. Η ποινή περιλαμβάνει φυλάκιση, πρόστιμο και κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, που προς το παρόν εκτιμώνται σε ένα εκατομμύριο ευρώ» σημειώνεται στην ανακοίνωση. Επίσης, αναφέρεται ότι «είναι η δεύτερη φορά στη βελγική νομική ιστορία, από την εισαγωγή του λεγόμενου νόμου «pentiti» (σ.σ. pentiti regret, που αναφέρεται στον ιταλικό νόμο που επιτρέπει τις έρευνες για τη μαφία), ότι οι διαδικασίες αυτές καταλήγουν στην υπογραφή μνημονίου. Και στις δύο περιπτώσεις, την υπόθεση χειρίστηκε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία» (*η πρώτη φορά που έγινε χρήση του νόμου ήταν το 2021 στην περίπτωση του ατζέντη ποδοσφαιριστών, Dejan Veljkovic).

Γιατί επέλεξε την ιδιότητα του μετανοούντος; «Είναι στη φυλακή», διευκρινίζει ο Laurent Kennes Kennes, δικηγόρος του Παντσέρι. «Δεν περίμενε να τον συλλάβουν. Τον σεβάστηκαν. Εν μία νυκτί, όλα καταρρέουν. Παραδέχεται ότι έχει διαπράξει μια ολόκληρη σειρά αδικημάτων. Ήθελε να βρει μια λύση, γι” αυτό διάλεξε να μετανοήσει».

Ο κος Kennes κατηγορεί τις διαρροές σε αυτή την υπόθεση, οι οποίες είναι πολλές – στο Βέλγιο, την Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα. «Σε 25 χρόνια», είπε, «σπάνια έχω δει τόσες πολλές διαρροές σε μια υπόθεση. Έμαθα στοιχεία διαβάζοντας τον Τύπο, στοιχεία στα οποία δεν έχουμε πρόσβαση. […] Αυτό επηρεάζει την ποιότητα της έρευνας». Επειδή φοβάται ότι αυτές οι διαρροές θα τορπιλίσουν τις δικές της έρευνες, η ίδια η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα στα τέλη Δεκεμβρίου. Η παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου είναι το πολύ τρία χρόνια.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ

Επίσης, στις 11 Ιανουαρίου, έγινε γνωστή η πρώτη ανάκριση της Εύας Καϊλή από τη βελγική αστυνομία, επίσης κρατούμενης για αυτή την υπόθεση. Η Ελληνίδα ευρωβουλεύτρια ισχυρίζεται ότι ήταν αυτή που γέμισε τη βαλίτσα του πατέρα της, στην οποία οι αστυνομικοί βρήκαν σχεδόν 600.000 ευρώ. Μόλις είχε μάθει για τη σύλληψη του συντρόφου της, Φραντσέσκο Τζόρτζι, και ο πατέρας της είχε βγάλει βόλτα την κόρη τους. «Του τηλεφώνησα να επιστρέψει αμέσως», είπε.

Στη βαλίτσα, η πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λέει ότι τοποθέτησε βιαστικά τα «πράγματα» που άφησε ο Αντόνιο Πάντσερι στο διαμέρισμά τους. Εδώ μιλάμε για χρήματα, υπολογιστή και κινητό. «Εμπιστευόταν τον Φραντσέσκο 100% και πολύ περισσότερο, το διαμέρισμά του. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την ασυλία μου». Οι ερευνητές βρήκαν επίσης τουλάχιστον 150.000 ευρώ στο διαμέρισμα της Καϊλή.

Συνολικά, σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ ανακτήθηκαν από τους ανακριτές, αφού στο σπίτι του κ. Παντσέρι βρέθηκε και χρηματικό ποσό 700.000 ευρώ. Έχοντας πληροφορηθεί από μια ξένη υπηρεσία, πράκτορες της Κρατικής Ασφάλειας είχαν φωτογραφήσει αυτές τις δέσμες τραπεζογραμματίων τον περασμένο Ιούλιο κατά τη διάρκεια μιας πολύ διακριτικής εισβολής στο διαμέρισμά του στο Schaerbeek: ένα εξαιρετικό μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με τη γραπτή συμφωνία του Γενικού Διευθυντή Κρατικής Ασφάλειας και μετά από ειδοποίηση της παρούσας απόφασης στην Επιτροπή ΒΙΜ (επιτροπή διοικητικού ελέγχου).

Ακόμα κι αν ο ανακριτής Michel Claise δεν λέει τίποτα για την έρευνά του, είναι γνωστό πως το δίδυμο Παντσέρι – Τζόρτζι βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης φερόμενων γεγονότων εγκληματικής οργάνωσης, διαφθοράς και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Η αβεβαιότητα είναι πιθανό να συνεχιστεί καθώς οι ερευνητές πρέπει να αναλύσουν τον τεράστιο όγκο δεδομένων που συλλέγονται στις έρευνες.

Αίτημα της ευρωπαϊκής εισαγγγελίας για άρση της ασυλίας της Καϊλή και της Σπυράκη

Παράλληλα, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε ότι έλαβε τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άρση της ασυλίας της Εύας Καϊλή και της Μαρίας Σπυράκη.

Το αίτημα για την άρση της ασυλίας της Μαρίας Σπυράκη παραπέμπεται στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, όπως είπε η πρόεδρος του ΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στα τέλη Δεκεμβρίου, ζήτησε την άρση της ασυλίας της Εύας Καϊλή και της Μαρίας Σπυράκη, λόγω εικαζόμενης απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η απάτη αυτή συνδέεται με τη διαχείριση της βουλευτικής τους αποζημίωσης και την αμοιβή των διαπιστευμένων βοηθών τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ουδεμία σχέση έχει με την υπόθεση διαφθοράς από το Κατάρ.

Εξάλλου, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανακοίνωσε το αίτημα υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας από τον Γιώργο Κύρτσο, στο πλαίσιο της καταγγελίας που έχει κάνει κατά των ελληνικών Αρχών για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Το αίτημα αυτό παραπέμπεται στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

The post Qatargate: «Μετανοημένος ύποπτος» ο Παντσέρι – Υπέγραψε συμφωνία με τις βελγικές αρχές appeared first on .

Τέσσερις συλλήψεις, ανακοίνωσε η Eισαγγελία Βρυξελλών – Βελγικός Τύπος: Συνελήφθη η Εύα Καϊλή

Newsville — Mon, 12 Dec 2022 12:15:52 +0000

Η Εύα Καϊλή είναι ανάμεσα στα τέσσερα άτομα για τα οποία η ομοσπονδιακή Εισαγγελία Βρυξελλών εξέδωσε ένταλμα σύλληψης, κατηγορούμενη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εγκληματικής οργάνωσης και διαφθοράς, σύμφωνα με δημοσιεύματα των εφημερίδων «L’Echo» και «Soir».

Στην ανακοίνωσή της, η Εισαγγελία Βρυξελλών, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα ονόματα, τονίζει ότι συνελήφθησαν τέσσερα άτομα που κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και διαφθορά.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«Συνολικά έξι άτομα στερήθηκαν την ελευθερία τους την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου ως μέρος μιας μεγάλης έρευνας από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για φερόμενη εγκληματική οργάνωση, διαφθορά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Υπάρχουν υποψίες ότι άτομα σε πολιτικές και/ή στρατηγικές θέσεις εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πληρώθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά ή τους προσφέρθηκαν σημαντικά δώρα για να επηρεάσουν τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου.

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν από τον ανακριτή των Βρυξελλών που ηγείται της έρευνας. Κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και διαφθορά. Δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα από τον ανακριτή. Έρευνα έγινε και στο σπίτι δεύτερου βουλευτή γύρω στις 8 χθες το βράδυ.

Προς το συμφέρον της έρευνας δεν θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες αυτή τη στιγμή».

Ένταλμα σύλληψης για την Εύα Καϊλή -ελεύθερος ο πατέρας της, αναφέρει η εφημερίδα Le Soir

Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για την Εύα Καϊλή, ενώ ελεύθερος αφέθηκε ο πατέρας της, αναφέρει η βελγική εφημερίδα Le Soir.

Η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εύα Καϊλή, ύποπτη για εμπλοκή σε κύκλωμα διαφθοράς που περιλαμβάνει νυν και πρώην ευρωβουλευτές, βοηθούς και άλλα δημόσια πρόσωπα από το ευρωπαϊκό περιβάλλον στις Βρυξέλλες, είχε προσαχθεί την Παρασκευή, αναφέρει η εφημερίδα Le Soir, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια οδηγήθηκε σε ακρόαση. Ο σύντροφός της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι, κοινοβουλευτικός βοηθός, είχε επίσης παραπεμφθεί σε ακρόαση. Στο τέλος αυτής της κράτησης, η περίοδος της οποίας δεν μπορούσε να ξεπεράσει τις 48 ώρες, η κ. Καϊλή συνελήφθη, κατηγορούμενη για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με τη Le Soir και το περιοδικό Knack. Ο σύντροφός της έχει επίσης κατηγορηθεί και έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και σε βάρος του, όπως και για τον πρώην ευρωβουλευτή του S&D Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, επισημαίνει η εφημερίδα συμπληρώνοντας ότι ο Φ., ένας λομπίστας των Βρυξελλών που είχε προσαχθεί την Παρασκευή, παραμένει επίσης στη φυλακή.

Όσον αφορά στον πατέρα της Εύας Καϊλή, τον οποίο έπιασαν με μια βαλίτσα γεμάτη μετρητά φεύγοντας από ξενοδοχείο των Βρυξελλών, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ ο Λούκα Βισεντίνι, γενικός γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, αφέθηκε ελεύθερος υπό όρους, σύμφωνα με τη Le Soir.

Παράλληλα, έρευνα πραγματοποιήθηκε εχθές (Σάββατο) το βράδυ στο σπίτι του Βέλγου ευρωβουλευτή, Μαρκ Ταραμπέλα, όπως αναφέρει η ίδια εφημερίδα και το περιοδικό Knack. Σημειώνουν ότι κατασχέθηκαν το κινητό του τηλέφωνο και ο υπολογιστής του, η όλη διαδικασία έγινε παρουσία της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα. Ερωτηθείς για το λόγο που ήταν παρούσα η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο εκπρόσωπος της Ρ. Μετσόλα, Γιούρι Λάας απάντησε το εξής:

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα επέστρεψε από τη Μάλτα στις Βρυξέλλες το βράδυ του Σαββάτου για να παραστεί σε κατ” οίκον έρευνα βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς το βελγικό σύνταγμα (άρθρο 59) απαιτεί την παρουσία του Προέδρου του Κοινοβουλίου σε περίπτωση έρευνας κατ” οίκον σε βουλευτή που εκλέχθηκε στο Βέλγιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Πρόεδρος Μετσόλα στέκονται σθεναρά κατά της διαφθοράς, συνεργάζονται ενεργά και πλήρως με τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές για να βοηθήσουν την πορεία της δικαιοσύνης».

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο Αντόνιο Παντσέρι ήταν το κύριο σημείο αναφοράς του συστήματος διαφθοράς των Βρυξελλών

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν σήμερα ότι ο πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι φέρεται να ήταν το κύριο σημείο αναφοράς του συστήματος διαφθοράς που αποκαλύπτεται από έρευνα της εισαγγελίας των Βρυξελλών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Stampa, η οικογένεια του Παντσέρι φέρεται να ξόδεψε 100.000 ευρώ για θερινές διακοπές, ενώ η σύζυγός και η κόρη του, οι οποίες ετέθησαν σε κατ’ οίκον κράτηση στην Ιταλία, φέρονται να γνώριζαν για τις δοσοληψίες του. Τόσο που η σύζυγός του, σύμφωνα με την εφημερίδα, σε τηλεφωνικές παρακολουθήσεις έχει κάνει αναφορά σε «κομπίνες» του πρώην ευρωβουλευτή. Προς το παρόν, ο συνήγορος υπεράσπισής τους ανακοίνωσε ότι θα απαντήσουν στις κατηγορίες μόνον όταν οι βελγικές αρχές στείλουν στους Ιταλούς δικαστικούς την πλήρη δικογραφία που τους αφορά.

Η εφημερίδα La Repubblica υποστηρίζει ότι ο Παντσέρι και ο Φραντσέσκο Τζόρτζι -πρώην βοηθός του και σύντροφος της Εύας Καϊλή- «φέρονται να είχαν τις πρώτες επαφές με Καταριανούς, κατά την περίοδο 2016- 2018». Σε ό,τι αφορά την οικογένεια του Παντσέρι, τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρονται, επίσης, σε «άνετη χρήση πιστωτικής κάρτας η οποία δεν ήταν ιδιοκτησίας τους» και σε δώρα που φέρονται να προήλθαν και από πρέσβη του Μαρόκου.

Και το ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Ansa, τέλος, γράφει ότι, βάσει των εγγράφων της έρευνας, «ο Παντσέρι βαρύνεται με υποψίες που αφορούν πολιτικού είδους παρεμβάσεις σε μέλη που εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπέρ του Κατάρ και του Μαρόκου, με χρηματικό αντίτιμο».

Δεσμεύτηκε η περιουσία της Εύας Καϊλή και μελών της οικογένειας της στην Ελλάδα

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της Εύας Καϊλή, των μελών της οικογενείας της και του συντρόφου της.

Ο κ. Βουρλιώτης, σύμφωνα με πληροφορίες, κινήθηκε αμέσως μετά τις δηλώσεις στο Βέλγιο, προκειμένου να διασφαλιστούν περιουσιακά στοιχεία, που μπορούν να προέρχονται από μη νόμιμες δραστηριότητες και να βρίσκονται στην Ελλάδα (ακίνητα, λογαριασμοί, εταιρείες και λοιπά).
Η δέσμευση ήδη κοινοποιήθηκε στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (κτηματολογικά γραφεία) και αφορά τόσο την ευρωβουλευτή που κρατείται, όσο και τα άμεσα συγγενικά της πρόσωπα (γονείς, αδέλφια, κ.λπ.).

The post Τέσσερις συλλήψεις, ανακοίνωσε η Eισαγγελία Βρυξελλών – Βελγικός Τύπος: Συνελήφθη η Εύα Καϊλή appeared first on .

Η ING Belgium αναμεμιγμένη σε σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος

Newsville — Wed, 07 Oct 2020 09:58:05 +0000

Στο πρόσφατο σκάνδαλο FinCEN Files η βελγική ING φαίνεται να έχει διευκολύνει την συναλλαγή μιας μυστηριώδους βρετανικής εταιρείας η οποία στέλνει εκατομμύρια δολάρια από βουλγαρικό λογαριασμό σε εταιρεία που εδρεύει στο Μπελίζ.

Συνολικά, πέντε διαφορετικά τραπεζικά ιδρύματα έχουν στείλει ειδοποιήσεις, τουλάχιστον 10 φορές, στα εποπτικά τους όργανα τους σχετικά με μία εταιρεία με το όνομα Medina, η οποία αποτελεί αντικείμενο έρευνας από το 2017 ανάμεσα σε άλλες αρχές και από τον κυπριακό οργανισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εταιρεία Medina φέρεται να είναι συνδεδεμένη με τη διαδικτυακή βιομηχανία πορνό.

Η ING Βέλγιο φέρεται να ενεργοποίησε το δίκτυο ανταποκριτών της ώστε να καταστήσει δυνατή τη συναλλαγή σε δολάρια, παρέχοντας υπηρεσία σε βουλγαρική τράπεζα TBI Bulgaria η οποία ξέπλενε τα χρήματα για λογαριασμό των πελατών της. Μεταξύ των 2.100 «αναφορών ύποπτης δραστηριότητας» που βρέθηκαν στα FinCEN Files, η τράπεζα ING Belgium εμφανίζεται συχνότερα ως σύνδεσμος μεταξύ των βελγικών τραπεζών. Συνολικά εμφανίζεται συνολικά 179 φορές από τα 365 αρχεία στα οποία εμφανίζεται η λέξη «Βέλγιο».

Όταν ζητήθηκε να αντιδράσει στις πληροφορίες για παροχή βοήθειας σε σειρά ύποπτων συναλλαγών που υπάρχουν στα FinCEN Files, η ING Βέλγιο ανέφερε ότι «λαμβάνει συνεχώς μέτρα για την ενίσχυση της στρατηγικής της για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος όσο αφορά τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς. Αυτό ισχύει επίσης για την παροχή υπηρεσιών ανταποκριτών τραπεζών». Η τράπεζα διασφαλίζει ότι «αξιολογεί συνεχώς τις σχέσεις της με τις τράπεζες-συνεργάτες της. Τα τελευταία χρόνια έως και πολύ πρόσφατα, αυτό οδήγησε στον τερματισμό ορισμένων σχέσεων που δεν πληρούσαν τα πρότυπα ελέγχου μας ή που δεν συμμορφώνονταν με την πολιτική κινδύνου μας. »

Ωστόσο, η ING εξακολουθεί να βρίσκεται σε σχέση με την TBI Bulgaria, την Amicorp Barbados ή άλλες εξωτικές τράπεζες με τις οποίες συνδέθηκε μεταξύ 2011 και 2017, όπως αποδεικνύεται από τα FinCEN Files.

Τέλος, η τράπεζα προσθέτει ότι «τα τελευταία χρόνια, η ING έχει εφαρμόσει σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση και βελτίωση του ρόλου της ως θεματοφύλακα. Το 2017, τέθηκε σε εφαρμογή ένα εντατικό πρόγραμμα για το σκοπό αυτό. Τώρα περισσότεροι από 4.000 συνάδελφοι σε όλο τον κόσμο – συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου – εργάζονται για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος «.

Ενημέρωση: Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών

The post Η ING Belgium αναμεμιγμένη σε σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος appeared first on .

Τέσσερις Βέλγικες τράπεζες φιγουράρουν στην έκθεση του FinCEN για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Newsville — Tue, 22 Sep 2020 08:25:37 +0000

Τα βελγικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορεί να μην βρίσκονται στο τοπ-10, εκεί που άλλωστε υπάρχουν ονόματα όπως αυτά των Deutsche Bank και JP Morgan αλλά και των Standard Chartered, Barclays και Commerzbank, κάθε άλλο παρά αθώα ωστόσο είναι η «συμμετοχή» τους.

Η εν λόγω έκθεση βασίζεται σε «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) που συντάχθηκαν από τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen και η οποία ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists – ICIJ).

Σύμφωνα με την ICIJ οι διεθνείς τράπεζες λειτουργούν συστηματικά και εν γνώσει των διοικήσεων τους σαν «πλυντήρια». Το βασικό νέο στοιχείο που προκύπτει από έγγραφα της αμερικανικής αρχής για το «ξέπλυμα», FinCEN, είναι ότι υπήρχαν συνεχείς προειδοποιήσεις για συμμόρφωση με τη νομοθεσία (compliance officers) για συναλλαγές που ενδεχομένως να υποκρύπτουν «ξέπλυμα», ωστόσο οι τράπεζες τελικά προχωρούσαν.

Σύμφωνα με τα νέα αυτά στοιχεία φαίνεται πως οι διοικήσεις των τραπεζών έδιναν προτεραιότητα στην αποκόμιση κερδών, παρά στην εφαρμογή του νόμου.

Μεγάλες τράπεζες όπως η JPMorgan, η Deutsche Bank, η HSBC και άλλες, αψήφισαν τους «κανονισμούς καταστολής «ξεπλύματος» χρημάτων» επιτρέποντας να διακινηθούν ποσά «ύποπτου» χρήματος, που φθάνουν τα 2 τρισ. δολάρια.

Τα έγγραφα που διέρρευσαν από την υπηρεσία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνουν περισσότερες από 2.100 ύποπτες αναφορές δραστηριότητας.

Σε μια ειδική έκθεση, η βελγική εφημερίδα «Le Soir» ανάφερε ότι οι βελγικές τράπεζες δεν είναι «όλες αθώες». «Η χώρα μας εμφανίστηκε αρκετές φορές στα αρχεία του FinCEN. Οι De Tijd Knack και Le Soir έχουν κάνει τα μαθηματικά: 365 από 2.100 SAR (αναφορές ύποπτης δραστηριότητας) περιείχαν τη λέξη «Βέλγιο» και αναφέρονται οι ING, KBC, Belfius και BNP Paribas Fortis, τα τέσσερα μεγαλύτερα βελγικά ιδρύματα.

«Τα ονόματά τους βρίσκονται σε αναφορές που λογαριασμών που εδρεύουν στο Βέλγιο και χρησιμοποιούνται σε ύποπτες μεταφορές, από μερικές εκατοντάδες έως αρκετά εκατομμύρια δολάρια», αναφέρει η εφημερίδα.

«Ορισμένες τράπεζες [όχι μόνο βελγικές] κοινοποιούν τις ύποπτες συναλλαγές πολύ αργά, αφού πρώτα αγνόησαν σημαντικά σημάδια ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Μερικές φορές οι Τράπεζες εφαρμόζουν μια απλή αναζήτηση στο Google για να βρουν κάποιον που κρύβεται πίσω από μια συναλλαγή αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων. Σε άλλες περιπτώσεις, δεν χαρακτηρίζουν κάποια συναλλαγή ως ύποπτη, παρά μόνο εάν αποκαλυφθεί το όνομα πελάτη τους σε κάποια αναφορά».

Εν τω μεταξύ, οι βελγικές τράπεζες έχουν κοινοποιήσει 74.000 ύποπτες πράξεις στη μονάδα επεξεργασίας χρηματοοικονομικών πληροφοριών (CTIF – Cellule de traitement des informations financières). Αλλά η βελγική αντίστοιχη υπηρεσία του αμερικάνικου FinCEN τονίζει ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες λειτουργεί: «Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά κενά» είναι το σχόλιο.

The post Τέσσερις Βέλγικες τράπεζες φιγουράρουν στην έκθεση του FinCEN για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος appeared first on .

O Didier Reynders στο στόχαστρο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος

Newsville — Mon, 16 Sep 2019 08:24:19 +0000

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Didier Reynders, ο οποίος προτάθηκε για να είναι επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων του κράτους δικαίου) στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιμετωπίζει προκαταρκτική έρευνα με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος στην ΛΔ Κονγκό, σύμφωνα με τις βελγικές αρχές και με δημοσιεύματα δύο εφημερίδων.

Τις κατηγορίες διατύπωσε ένα πρώην μέλος της βελγικής υπηρεσίας πληροφοριών, ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ το γραφείο του εισαγγελέα στις Βρυξέλλες αρνούμενο να δώσει περισσότερες πληροφορίες, ενώ και σήμερα δεν ήταν διαθέσιμο να σχολιάσει.

Χθες, οι εφημερίδες του Βελγίου L’Echo και De Tijd έγραψαν ότι η έρευνα είναι σε πολύ αρχικό στάδιο, αλλά συμπίπτει με την πρόσφατη δημοσιοποίηση από την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν του προτεινόμενου καταλόγου των μελών της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία έχει προτείνει κάθε μία από τις κυβερνήσεις της ΕΕ και τα οποία ενέκρινε η Φον ντερ Λάιεν έπειτα από συνεντεύξεις που πραγματοποίησε. Το γραφείο του Reynders δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο να σχολιάσει.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του σε ολόκληρο το σώμα επιτρόπων, συμπεριλαμβανομένων της προέδρου και του ύπατου εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ στη συνέχεια οι επίτροποι θα περάσουν από ακρόαση στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

The post O Didier Reynders στο στόχαστρο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος appeared first on .

KBC Group: Στο στόχαστρο των αρχών για ξέπλυμα χρήματος

Newsville — Fri, 28 Jun 2019 05:28:06 +0000

Η KBC Group ανακοίνωσε ότι έχει δεχθεί κλήτευση από τις αρχές στο Βέλγιο προκειμένου να αντιμετωπίσει κατηγορίες για φερόμενη εμπλοκή σε ξέπλυμα χρήματος, στην τελευταία περίπτωση τράπεζας που αντιμετωπίζει κατηγορίες στην Ευρώπη.

Η βελγική τράπεζα δήλωσε πως οι κατηγορίες είναι αποτέλεσμα ερευνών από το γραφείο του εισαγγελέα στη Γάνδη, αναφορικά με φερόμενη φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος από πολλούς συνδεδεμένους πελάτες.

«Η KBC είναι πεπεισμένη ότι δεν έχει διαπράξει κάποιο έγκλημα και θα υπερασπιστεί πλήρως τον εαυτό της σε δίκη», αναφέρει η τράπεζα.

Επίσης ανακοίνωσε πως οι κατηγορίες αφορούν στον επαναπατρισμό ξένων assets στο Βέλγιο από το 2005. Η KBC δήλωσε πως αξιολόγησε τον φάκελο εγκαίρως και κατέληξε πως δεν υπήρχε υποψία για ξέπλυμα χρήματος.

Αρκετές σκανδιναβικές τράπεζες έχουν βρεθεί στο στόχαστρο ερευνών σχετικά με το πώς εισέρευσαν 230 δισ. δολάρια μέσω της θυγατρικής της Danske Bank στην Εσθονία, από τη Ρωσία και άλλα πρώην σοβιετικά κράτη.

Η γερμανική Deutsche Bank επίσης βρίσκεται υπό έρευνα για τις φερόμενες ριψοκίνδυνες συναλλαγές που αφορούσαν στη Ρωσία και σε άλλες χώρες.

Πηγή: capital.gr / photo: KBC Brussels

The post KBC Group: Στο στόχαστρο των αρχών για ξέπλυμα χρήματος appeared first on .