Με το ποσό αυτό κλείνει η έρευνα που ξεκίνησε το 2014 για «σοβαρή φορολογική απάτη» και «ξέπλυμα χρήματος», όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία στις Βρυξέλλες.

«Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί από τις δικαστικές αρχές του Βελγίου και αυτό θα γίνει μέσα στον Σεπτέμβριο» δήλωσε εκπρόσωπος της εισαγγελίας σε συνέντευξη Τύπου, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν σε ανακοίνωση ότι η HSBC «κατηγορήθηκε από την εισαγγελία το 2014 για σοβαρή και οργανωμένη απάτη, πλαστογραφία και παραποίηση εγγράφων, ξέπλυμα χρήματος και παράνομη χρήση χρηματοοικονομικών μεσολαβητών». Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η HSBC βοήθησε και ενθάρρυνε τη φορολογική απάτη δημιουργώντας υπεράκτιες εταιρίες στον Παναμά και σε άλλους φορολογικούς παραδείσους στην Καραϊβική για πλούσιους Βέλγους πελάτες της «με μοναδικό σκοπό την απόκρυψη χρημάτων».

Εκπρόσωπος της HSBC αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Πάνω από 1.000 Βέλγοι φορολογούμενοι μπορεί να χρησιμοποίησαν τα παράνομα συστήματα της HSBC, ανέφεραν οι εισαγγελείς σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η τράπεζα εξυπηρετούσε πελάτες που δραστηριοποιούνταν κυρίως στο εμπόριο διαμαντιών στην Αμβέρσα.

Πηγή: newsbeast.gr / photo: @hsbc.cz

The post Διακανονισμός 300 εκατ. ευρώ της HSBC με το Βέλγιο appeared first on .

Η βελγική εφημερίδα L” Echo δημοσιεύει πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η εισαγγελία των Βρυξελλών έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την HSBC αναφορικά με το αδίκημα της φοροδιαφυγής για την οποία, θα μπορούσε να κριθεί ένοχη η κινεζοβρετανική Τράπεζα μέσω της θυγατρικής της στη Γενεύη.

Επί της ουσίας οι βέλγικες αρχές έχοντας υπόψη τους, μέσω της λίστας των πελατών της στη Γενεύη που δημοσιοποίησε ο άλλοτε υπάλληλος της Τράπεζας Ερβέ Φαλσιανί, ότι η HSBC είχε και Βέλγους πελάτες, αποφάσισαν να κινηθούν εναντίον της για συνέργεια στο αδίκημα της φοροδιαφυγής σε βάρος του βελγικού κράτους.

Η L” Echo στο κεντρικό της πρωτοσέλιδο, σημειώνει ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα μπορούσαν να καταλήξουν στην καταβολή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στο κράτος, ενδεχόμενο που χαρακτηρίζεται ως η μεγαλύτερη συναλλαγή στην ιστορία του Βελγίου.

Στην περίπτωση της Γαλλίας η HSBC κατέβαλε 300 εκατ. ευρώ για να σταματήσει η διαδικασία προσφυγής των αρχών στη Δικαιοσύνη.

Πηγή: in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

The post Βέλγιο: Σε διαπραγματεύσεις οι εισαγγελικές αρχές με την HSBC για πρόστιμο appeared first on .