Η εξέλιξη αυτή αφορά την πολύκροτη υπόθεση που ήρθε στο φως το 2024 και σχετίζεται με ύποπτες χρηματοοικονομικές συναλλαγές περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο πρώην Ευρωπαίος επίτροπος φέρεται να πραγματοποίησε πολλαπλές καταθέσεις μετρητών και αγορές λαχείων, μέρος των οποίων εξοφλήθηκε σε μετρητά, ενώ τα κέρδη μεταφέρονταν μέσω ψηφιακού λογαριασμού.

Ερωτήματα για τον ρόλο της τράπεζας

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελίες τόσο της Εθνικής Λοταρίας όσο και της Μονάδας Επεξεργασίας Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (CTIF), ενώ η Εθνική Τράπεζα του Βελγίου είχε ήδη επισημάνει πιθανές παρατυπίες στη διαχείριση των συναλλαγών.

Στο επίκεντρο βρέθηκε το ερώτημα γιατί η τράπεζα δεν είχε ενημερώσει εγκαίρως τις αρμόδιες αρχές για 245 καταθέσεις μετρητών και εκατοντάδες μεταφορές χρημάτων που κρίθηκαν ύποπτες. Η εισαγγελία έκρινε ότι τα στοιχεία επαρκούν για οικονομική διευθέτηση της υπόθεσης και πρότεινε τη χρηματική συμφωνία, την οποία η ING αποδέχθηκε.

Η ίδια η τράπεζα επιμένει ότι η καταβολή του ποσού δεν συνιστά παραδοχή ενοχής, υπογραμμίζοντας ότι έχει ενισχύσει σημαντικά τους μηχανισμούς ελέγχου και τη συμμόρφωσή της τα τελευταία χρόνια. «Η σημερινή ING δεν είναι η ING του παρελθόντος», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Πολιτική πίεση για πλήρη διερεύνηση

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του PS, Pierre-Yves Dermagne, ζητά τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, κάνοντας λόγο για «ελλιπείς απαντήσεις» σχετικά με τον τρόπο που λειτουργούν οι τράπεζες απέναντι στο ξέπλυμα χρήματος.

Το βασικό ερώτημα, όπως επισημαίνει, παραμένει ανοιχτό: πώς ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν τέτοιες συναλλαγές σε ένα θεωρητικά ελεγχόμενο τραπεζικό σύστημα; Παρότι σχετική πρόταση είχε τεθεί στο παρελθόν, δεν προχώρησε, με την πλειοψηφία να τη θεωρεί πρόωρη.

Μια υπόθεση με συνέχεια

Παρά τον συμβιβασμό με την τράπεζα, η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Δύο φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση έχουν ήδη ανακριθεί, ενώ εκκρεμεί απόφαση για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.

Η υπόθεση Reynders συνεχίζει έτσι να προκαλεί νομικές, πολιτικές και θεσμικές προεκτάσεις, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη διαφάνεια, τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών κατά του οικονομικού εγκλήματος.

Belgique : transaction de 1,6 million d’euros dans l’affaire Reynders – une polémique qui persiste
ING évite un procès, tandis que la pression politique s’intensifie pour faire toute la lumière

L’affaire impliquant Didier Reynders connaît un nouveau rebondissement. La ING Belgium a conclu un accord financier de 1,6 million d’euros avec le parquet de Bruxelles, mettant fin aux poursuites engagées à son encontre dans un dossier lié à des soupçons de blanchiment d’argent.

Ce montant correspond au maximum prévu par la législation actuelle pour ce type d’infraction. En contrepartie, la procédure judiciaire visant la banque est désormais close, sans reconnaissance formelle de culpabilité de sa part.

Des flux financiers sous surveillance

L’enquête, ouverte après des signalements de la Loterie nationale et de la Cellule de traitement des informations financières, portait sur des mouvements financiers jugés atypiques. La Banque nationale de Belgique avait également relevé des manquements potentiels dans le suivi de ces opérations.

Au cœur du dossier, des dépôts en liquide répétés et des transactions liées à des jeux de hasard, qui auraient permis de recycler des fonds d’origine incertaine. Le rôle de la banque a été questionné, notamment sur l’absence de signalement rapide de ces activités aux autorités compétentes.

Une défense axée sur l’évolution interne

ING insiste sur le fait que cet accord ne constitue pas un aveu, mais s’inscrit dans une volonté de clore le dossier. L’établissement met en avant les réformes internes engagées ces dernières années, visant à renforcer la conformité et les contrôles.

« Notre institution a évolué », souligne-t-elle, affirmant vouloir désormais se concentrer sur ses clients et ses missions dans le respect strict des règles.

Un débat politique relancé

Sur le plan politique, l’affaire continue de susciter des réactions. Pierre-Yves Dermagne appelle à une commission d’enquête parlementaire, estimant que les réponses apportées jusqu’ici restent insuffisantes.

Au-delà du cas précis, c’est la capacité du système bancaire à prévenir et détecter les opérations suspectes qui est questionnée. Comment de telles pratiques ont-elles pu passer entre les mailles du filet ? La question reste entière.

Une affaire loin d’être terminée

Si le volet concernant la banque est désormais clos, d’autres aspects de l’enquête restent ouverts. Plusieurs personnes ont été entendues et des décisions sont encore attendues.

L’affaire Reynders s’inscrit ainsi dans une problématique plus large, mêlant régulation financière, responsabilité des institutions et confiance du public, dans un contexte où la transparence demeure plus que jamais au cœur des enjeux européens.

The post Εξωδικαστικός συμβιβασμός 1,6 εκατ. ευρώ στην υπόθεση Reynders – πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα appeared first on .

Η δημιουργία ενός οργανισμού για τη δεοντολογία κατέστη περισσότερο επείγουσα αφού το Βέλγιο απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος ευρωβουλευτών και άλλων που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι έλαβαν μετρητά από το Κατάρ, τη χώρα που φιλοξένησε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και θέλησε μ” αυτό τον τρόπο να επηρεάσει τις αποφάσεις του νομοθετικού σώματος της ΕΕ. Το εν λόγω κράτος του Κόλπου το αρνείται.

Ο νέος φορέας, με αντιπροσώπους από τους θεσμούς και πέντε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα επιδιώξει να συμφωνηθούν κοινές προδιαγραφές πριν από τις ευρωβουλευτικές εκλογές του Ιουνίου 2024.
«Η δημοκρατία μπορεί να ακμάζει μόνον όταν οι πολίτες εμπιστεύονται τους θεσμούς τους. Οι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη δεν ξεχωρίζουν αν ένα σκάνδαλο συνέβη στον έναν ή τον άλλο θεσμό», ανέφερε σε δήλωσή της η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Věra Jourová.

Σε δημοσκόπηση την Τρίτη, 60% των πολιτών της ΕΕ είπαν πως δεν είναι ικανοποιημένοι από τις προσπάθειες της ΕΕ να καταπολεμήσει γενικά τη διαφθορά – αύξηση κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες από τα μέσα του 2019.

Οι κανόνες θα ισχύουν για τις περισσότερες από 1.000 θέσεις απασχόλησης της ΕΕ, περιλαμβανομένων αυτών των μελών του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των δικαστών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωβουλευτών.

Το νέο σώμα δεν θα διεξάγει έρευνες, όπως ήθελαν μερικοί, αλλά θα ορίζει προδιαγραφές για την αποδοχή δώρων, φιλοξενίας ή ταξιδιών, για τις συναντήσεις με λομπίστες και οικονομικά συμφέροντα και για τις προϋποθέσεις για τις δραστηριότητες των αξιωματούχων μετά τη λήξη της θητείας τους.

Οι προδιαγραφές δεν πρόκειται να χαλαρώσουν αυστηρότερες κατευθυντήριες οδηγίες, όπως αυτές που αφορούν τα οικονομικά συμφέροντα υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ενδέχεται να αυστηροποιήσουν κανόνες για τους ευρωβουλευτές, οι οποίοι τώρα δεν χρειάζεται να δηλώνουν ταξίδια και άλλα δώρα ή δαπάνες για τα οποία πληρώνουν τρίτα μέρη.

Κάθε θεσμός πιθανόν θα χρειαστεί να επικαιροποιήσει τις τρέχουσες διαδικασίες για να αντιμετωπίσει παραβιάσεις, με τον οργανισμό δεοντολογίας να επιτηρεί τη συμμόρφωση και να προωθεί τη διαφάνεια.

The post Ένα νέο οργανισμό δεοντολογίας μετά το σκάνδαλο QatarGate προτείνει η ΕΕ appeared first on .

Η Κομισιόν δια της Επιτρόπου Elisa Ferreira, αρμόδιας για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, με επιστολή της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας αφήνει σαφείς αιχμές για αδιαφάνεια στην ανακύκλωση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς και για σοβαρά ζητήματα απόδοσης του εξοπλισμού και παγώνει την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το έργο έως ότου δοθούν διευκρινίσεις από την κυβέρνηση της ΝΔ και τον αρμόδιο Υπουργό.

Στην ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ζητά να μάθει αφενός «ποια είναι τα ειδικότερα ζητήματα που έχουν ανακύψει και οδήγησαν στο πάγωμα της χρηματοδότησης και ποιοι συγκεκριμένοι κίνδυνοι έχουν εντοπιστεί», και αφετέρου «ποιες περιοχές αφορούν τα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί, σε ποια χρονική περίοδο αναφέρονται και ποιο το ύψος των σχετικών κονδυλίων».

Τέλος, ρωτά την Κομισιόν να διευκρινίσει ποιες είναι οι «περαιτέρω ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη διευθέτηση του ζητήματος», όπως αναφέρει στην επιστολή της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων η Ευρωπαία Επίτροπος Elisa Ferreira, αρμόδια για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις.

Ακολουθεί πλήρης η ερώτηση:

Θέμα: Πάγωμα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» στην Ελλάδα

Δημοσιεύματα του ελληνικού τύπου 1 αποκαλύπτουν επιστολή της κ. Elisa Ferreira, Επιτρόπου αρμόδιας για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδας, με την οποία αφήνονται σαφείς αιχμές για τη χρηστή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη χρηματοδότηση του συστήματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης στην Ελλάδα, γνωστού ως «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Ειδικότερα, σε συνέχεια αλληλογραφίας μεταξύ των ευρωπαϊκών και των ελληνικών υπηρεσιών, η Επίτροπος αναφέρει ότι, ενόσω εκκρεμούν η αξιολόγηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της σχέσης κόστους-οφέλους και η τελική διευθέτηση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει, παγώνει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το έργο, με την απόσυρση των σχετικών δαπανών από εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής δαπανών και τη μη συμπερίληψή τους σε επόμενες αιτήσεις πληρωμής. Παράλληλα, η Επίτροπος αναφέρει ότι έχει ζητήσει από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες να ενημερώσουν την ελληνική διοίκηση για περαιτέρω ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη διευθέτηση του ζητήματος, ώστε να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ υλοποιείται με στρατηγικό, αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Ποια είναι τα ειδικότερα ζητήματα που έχουν ανακύψει και οδήγησαν στο πάγωμα της χρηματοδότησης και ποιοι συγκεκριμένοι κίνδυνοι έχουν εντοπιστεί;
Ποιες περιοχές αφορούν τα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί, σε ποια χρονική περίοδο αναφέρονται και ποιο το ύψος των σχετικών κονδυλίων;
Σε ποιες περαιτέρω ενέργειες αναφέρεται η Επίτροπος;

Από Δ.Τ. 

The post Ερώτηση Παπαδημούλη στην Κομισιόν για το σκάνδαλο εκατομμυρίων στην ανακύκλωση appeared first on .

Η απόφαση του Εφετείου αφορά το αίτημα που κατέθεσε η υπεράσπιση του Βέλγου ευρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα, ο οποίος προφυλακίστηκε στις 16 Φεβρουαρίου με την κατηγορία για συμμετοχή σε διαφθορά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. H υπεράσπιση του Μ. Ταραμπέλα είχε καταθέσει αίτημα απαλλαγής του ανακριτή Μισέλ Κλεζ από τον φάκελο «Qatargate», με το επιχείρημα ότι ο κ. Κλεζ είχε παραβιάσει το τεκμήριο αθωότητας του Βέλγου ευρωβουλευτή, κατά τη σύνταξη του εντάλματος σύλληψής του. Ο Μισέλ Κλεζ δεν παραιτήθηκε από την έρευνα και έτσι το αίτημα παραπέμφθηκε στο Εφετείο των Βρυξελλών, το οποίο εξέδωσε σήμερα την τελική απόφασή του. «Ο Μισέλ Κλεζ παραμένει επικεφαλής αυτής της έρευνας», επιβεβαίωσε η ομοσπονδιακή εισαγγελία στη βελγική εφημερίδα «Le Soir».

Scandale au Parlement européen: Michel Claise reste le juge de l’affaire https://t.co/4N8E2BGYkL pic.twitter.com/V8lhcrt1ai

— Sudinfo.be (@sudinfo_be) March 14, 2023

Υπενθυμίζεται ότι ο φερόμενος ως εγκέφαλος της υπόθεσης, πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι, κατηγορεί τον Μαρκ Ταραμπέλα ότι έλαβε τουλάχιστον 120.000 ευρώ σε μετρητά για να υπερασπιστεί τις θέσεις του Κατάρ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – κάτι το οποίο διαψεύδει κατηγορηματικά ο κ. Ταραμπέλα.

The post Ο Michel Claise παραμένει επικεφαλής των ερευνών για το σκάνδαλο διαφθοράς «Qatargate» appeared first on .

Αυτό αναφέρεται σε μια δέσμευση με την οποία ένας μετανοημένος προχωρά σε ουσιαστικές, αποκαλυπτικές, αληθείς και πλήρεις δηλώσεις σχετικά με την εμπλοκή τρίτων και, εάν ισχύουν, τη δική του/της εμπλοκή σχετικά με ποινικά αδικήματα εντός του συγκεκριμένης υπόθεσης».

Η ανακοίνωση συνεχίζει λέγοντας ότι «ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι κατηγορήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2022 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση ως επικεφαλής για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ενεργητική και παθητική διαφθορά.

Με το υπόμνημα αυτό αναλαμβάνει να ενημερώσει τους ανακριτές και τη Δικαιοσύνη συγκεκριμένα για:

– τον τρόπο λειτουργίας,
– τις οικονομικές ρυθμίσεις με άλλα εμπλεκόμενα μέρη,
– τις οικονομικές δομές που συγκροτήθηκαν,
– τα ενδιαφερόμενα μέρη των δομών και τα προσφερόμενα οφέλη,
– τη συμμετοχή γνωστών και αγνώστων στην έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητα των προσώπων που παραδέχεται ότι δωροδοκούσαν».

«Σύμφωνα με το μνημόνιο που υπογράφηκε σήμερα, προβλέπεται περιορισμένη ποινή για τον Παντσέρι. Η ποινή περιλαμβάνει φυλάκιση, πρόστιμο και κατάσχεση όλων των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν, που προς το παρόν εκτιμώνται σε ένα εκατομμύριο ευρώ» σημειώνεται στην ανακοίνωση. Επίσης, αναφέρεται ότι «είναι η δεύτερη φορά στη βελγική νομική ιστορία, από την εισαγωγή του λεγόμενου νόμου «pentiti» (σ.σ. pentiti regret, που αναφέρεται στον ιταλικό νόμο που επιτρέπει τις έρευνες για τη μαφία), ότι οι διαδικασίες αυτές καταλήγουν στην υπογραφή μνημονίου. Και στις δύο περιπτώσεις, την υπόθεση χειρίστηκε η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία» (*η πρώτη φορά που έγινε χρήση του νόμου ήταν το 2021 στην περίπτωση του ατζέντη ποδοσφαιριστών, Dejan Veljkovic).

Γιατί επέλεξε την ιδιότητα του μετανοούντος; «Είναι στη φυλακή», διευκρινίζει ο Laurent Kennes Kennes, δικηγόρος του Παντσέρι. «Δεν περίμενε να τον συλλάβουν. Τον σεβάστηκαν. Εν μία νυκτί, όλα καταρρέουν. Παραδέχεται ότι έχει διαπράξει μια ολόκληρη σειρά αδικημάτων. Ήθελε να βρει μια λύση, γι” αυτό διάλεξε να μετανοήσει».

Ο κος Kennes κατηγορεί τις διαρροές σε αυτή την υπόθεση, οι οποίες είναι πολλές – στο Βέλγιο, την Ιταλία αλλά και στην Ελλάδα. «Σε 25 χρόνια», είπε, «σπάνια έχω δει τόσες πολλές διαρροές σε μια υπόθεση. Έμαθα στοιχεία διαβάζοντας τον Τύπο, στοιχεία στα οποία δεν έχουμε πρόσβαση. […] Αυτό επηρεάζει την ποιότητα της έρευνας». Επειδή φοβάται ότι αυτές οι διαρροές θα τορπιλίσουν τις δικές της έρευνες, η ίδια η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα στα τέλη Δεκεμβρίου. Η παραβίαση του επαγγελματικού απορρήτου είναι το πολύ τρία χρόνια.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ

Επίσης, στις 11 Ιανουαρίου, έγινε γνωστή η πρώτη ανάκριση της Εύας Καϊλή από τη βελγική αστυνομία, επίσης κρατούμενης για αυτή την υπόθεση. Η Ελληνίδα ευρωβουλεύτρια ισχυρίζεται ότι ήταν αυτή που γέμισε τη βαλίτσα του πατέρα της, στην οποία οι αστυνομικοί βρήκαν σχεδόν 600.000 ευρώ. Μόλις είχε μάθει για τη σύλληψη του συντρόφου της, Φραντσέσκο Τζόρτζι, και ο πατέρας της είχε βγάλει βόλτα την κόρη τους. «Του τηλεφώνησα να επιστρέψει αμέσως», είπε.

Στη βαλίτσα, η πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λέει ότι τοποθέτησε βιαστικά τα «πράγματα» που άφησε ο Αντόνιο Πάντσερι στο διαμέρισμά τους. Εδώ μιλάμε για χρήματα, υπολογιστή και κινητό. «Εμπιστευόταν τον Φραντσέσκο 100% και πολύ περισσότερο, το διαμέρισμά του. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την ασυλία μου». Οι ερευνητές βρήκαν επίσης τουλάχιστον 150.000 ευρώ στο διαμέρισμα της Καϊλή.

Συνολικά, σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ ανακτήθηκαν από τους ανακριτές, αφού στο σπίτι του κ. Παντσέρι βρέθηκε και χρηματικό ποσό 700.000 ευρώ. Έχοντας πληροφορηθεί από μια ξένη υπηρεσία, πράκτορες της Κρατικής Ασφάλειας είχαν φωτογραφήσει αυτές τις δέσμες τραπεζογραμματίων τον περασμένο Ιούλιο κατά τη διάρκεια μιας πολύ διακριτικής εισβολής στο διαμέρισμά του στο Schaerbeek: ένα εξαιρετικό μέτρο που μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με τη γραπτή συμφωνία του Γενικού Διευθυντή Κρατικής Ασφάλειας και μετά από ειδοποίηση της παρούσας απόφασης στην Επιτροπή ΒΙΜ (επιτροπή διοικητικού ελέγχου).

Ακόμα κι αν ο ανακριτής Michel Claise δεν λέει τίποτα για την έρευνά του, είναι γνωστό πως το δίδυμο Παντσέρι – Τζόρτζι βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης φερόμενων γεγονότων εγκληματικής οργάνωσης, διαφθοράς και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Η αβεβαιότητα είναι πιθανό να συνεχιστεί καθώς οι ερευνητές πρέπει να αναλύσουν τον τεράστιο όγκο δεδομένων που συλλέγονται στις έρευνες.

Αίτημα της ευρωπαϊκής εισαγγγελίας για άρση της ασυλίας της Καϊλή και της Σπυράκη

Παράλληλα, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε ότι έλαβε τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την άρση της ασυλίας της Εύας Καϊλή και της Μαρίας Σπυράκη.

Το αίτημα για την άρση της ασυλίας της Μαρίας Σπυράκη παραπέμπεται στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, όπως είπε η πρόεδρος του ΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στα τέλη Δεκεμβρίου, ζήτησε την άρση της ασυλίας της Εύας Καϊλή και της Μαρίας Σπυράκη, λόγω εικαζόμενης απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Η απάτη αυτή συνδέεται με τη διαχείριση της βουλευτικής τους αποζημίωσης και την αμοιβή των διαπιστευμένων βοηθών τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ουδεμία σχέση έχει με την υπόθεση διαφθοράς από το Κατάρ.

Εξάλλου, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανακοίνωσε το αίτημα υπεράσπισης της βουλευτικής ασυλίας από τον Γιώργο Κύρτσο, στο πλαίσιο της καταγγελίας που έχει κάνει κατά των ελληνικών Αρχών για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Το αίτημα αυτό παραπέμπεται στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

The post Qatargate: «Μετανοημένος ύποπτος» ο Παντσέρι – Υπέγραψε συμφωνία με τις βελγικές αρχές appeared first on .

Ειδικότερα, σημειώνει ότι «ο πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι και η διάδοχός του ως επικεφαλής της υποεπιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Μαρί Αρενά, λέγεται ότι είχαν τουλάχιστον 389 τηλεφωνικές επικοινωνίες από τα μέσα Δεκεμβρίου 2021 έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που συμβουλεύτηκαν οι Le Soir και Repubblica.

Είναι λίγο λιγότερες από τις επαφές του Ιταλού πρώην ευρωβουλευτή με τον πρώτο του «έμπιστο», Φραντσέσκο Τζόρτζι (437 επαφές την ίδια περίοδο), πρώην βοηθού του Παντσέρι και φερόμενο ως συνεργό στην υπόθεση παρέμβασης και διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

[⭕️Enquête @lesoir] #CorruptionEurope: les liaisons dangereuses de Marie Arena

Voici les liens objectifs de l’eurodéputée avec cette affaire. Et ce qu’elle y répond.https://t.co/I4hf5krM5g avec @joelmatriche pic.twitter.com/IVqJcpTPM3

— Louis Colart (@LouisColart) January 5, 2023

«Ο Αντόνιο Παντσέρι ήταν συνάδελφος στην προηγούμενη θητεία, είναι και φίλος», απάντησε η Μαρί Αρενά στις 11 Δεκεμβρίου στη Le Soir, η οποία την ρώτησε για τη σχέση της με τον πρόεδρο και ιδρυτή της ΜΚΟ Fight Impunity, συμπληρώνει το άρθρο. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι η βελγίδα ευρωβουλεύτρια προτιμά πλέον να μιλά για «επαγγελματική φιλία».

Η εφημερίδα συνεχίζει λέγοντας ότι «σε αυτήν την μακροχρόνια φίλη του Αντόνιο Παντσέρι στρέφεται η Εύα Καϊλή στις 9 Δεκεμβρίου, ανησυχώντας που δεν μπορεί να επικοινωνήσει ούτε με τον σύντροφό της ούτε με τον πρώην ευρωβουλευτή». «Πρώτα προσπάθησα να τηλεφωνήσω στον Παντσέρι -που μιλάει μόνο ιταλικά- αλλά δεν τον βρήκα», είπε στους ανακριτές η Εύα Καϊλή λίγο μετά τη σύλληψή της, σύμφωνα με τη Le Soir.

«Στη συνέχεια προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Μαρκ Ταραμπέλα και τη Μαρί Αρενά. Απάντησαν ότι δεν ξέρουν γιατί δεν απάντησε ο Παντσέρι. Ο Παντσέρι δεν μιλάει αγγλικά, προτιμώ να επικοινωνώ μαζί του μέσω των φίλων του», φέρεται να πρόσθεσε η κ. Καϊλή, σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο.

«Ναι, με πήρε τηλέφωνο η Εύα Καϊλή», επιβεβαιώνει η Μαρί Αρενά, σημειώνει η Le Soir. «Ήμουν σε ένα συνέδριο στο UCL και δεν καταλάβαινα τι μου έλεγε. Απλώς της είπα να μείνει ήρεμη και να περιμένει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. (…) Υποθέτω ότι πανικόβλητη πλησίασε τους Βέλγους βουλευτές της ομάδας της», προσέθεσε.

The post Στις σχέσεις της βελγίδας ευρωβουλεύτριας, Μ. Αρενά με τον Αντ. Παντσέρι εστιάζει άρθρο της «Le Soir» appeared first on .

«Όλα ξεκίνησαν το 2018. Ο κ. Παντσέρι ήταν τότε πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (…) Ο πρώην πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (του Κατάρ, Αλί Μπεν Σαμίκ Αλ Μαρί, σημερινός υπουργός Εργασίας) στη συνέχεια ανέπτυξε την ιδέα του lobbying. Ο κ. Παντσέρι συμφώνησε να δουλέψει για τους Καταριανούς. Κάπως έτσι, σύμφωνα με την εκδοχή που έδωσε ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, πρώην βοηθός του Πιερ Αντόνιο Παντσέρι, στους ανακριτές, ξεκίνησαν όλα στην υπόθεση διαφθοράς που συγκλονίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και σχεδόν τρεις εβδομάδες» σημειώνει η εφημερίδα.

Σύμφωνα με τον κ. Τζόρτζι, προσθέτει το δημοσίευμα, όταν ήταν ακόμη ευρωβουλευτής ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι είχε αρχίσει να εργάζεται υπέρ των απεσταλμένων του Κατάρ.

«Στις αρχές του 2019 ξεκίνησε η συνεργασία. Έχουμε ορίσει τα ποσά, τα οποία δυσκολεύομαι λίγο να θυμηθώ, για τις αντίστοιχες παρεμβάσεις μας. Ήταν σε μετρητά. Ο Πιερ Αντόνιο Παντσέρι διαβεβαιώνει τον ανακριτή ότι η συμφωνία με το Κατάρ χρονολογείται από τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 2019, μετά τη λήξη της θητείας του ως ευρωβουλευτής. Η συμφωνία με το Μαρόκο, η οποία «ξεκίνησε μετά το 2019″, «υπό την προϋπόθεση ότι θα είχαμε εργαστεί για να αποφύγουμε ψηφίσματα κατά της χώρας και σε αντάλλαγμα θα λαμβάναμε 50.000 ευρώ», αναφέρει λεπτομερώς αυτός που συχνά αποκαλείται «φίλος του Μαρόκου» στους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιβεβαιώνει τον ρόλο που διαδραμάτισε ο σημερινός Πρέσβης του Μαρόκου στην Πολωνία, Αμντεραχίμ Ατμούν» σημειώνει η εφημερίδα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του Φραντσέσκο Τζόρτζι, μόλις λίγους μήνες αργότερα το σύστημα έγινε πιο επαγγελματικό, με τη δημιουργία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης των Βρυξελλών Fight Impunity. Γιατί «έπρεπε να βρούμε ένα καθαρό σύστημα που δεν θα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου» αναφέρεται. Τα αεροπορικά εισιτήρια για την Ντόχα θα διανεμήθηκαν επίσης, συνεχίζει ο κ. Τζόρτζι, μέσω του Αντόνιο Παντσέρι σε συγγενείς, ιδιαίτερα σε μία λογίστρια και πολιτικούς συμβούλους. Ωστόσο, κανένας βουλευτής δεν αναφέρεται από τον Φραντσέσκο Τζόρτζι ότι επωφελήθηκε από μια πλήρη παραμονή στη χερσόνησο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, συμπληρώνει η Soir.

Lobbying, συνεχίζει, είχε γίνει και υπέρ του Μαρόκου, αλλά και της Μαυριτανίας: «Όσον αφορά στη Μαυριτανία έχουν πρόβλημα εικόνας. Προσέλαβαν τον κ. Παντσέρι για το πώς να το κάνουν (…) Όσον αφορά την αποζημίωσή μου, νοίκιασα το διαμέρισμά μου στην rue de la Tulipe στον πρέσβη της Μαυριτανίας. Το ενοίκιο ήταν η εκτίμηση μου. Ο κ. Πάντσέρι έλαβε 25.000 ευρώ μετρητά. Ωστόσο, σχετικά με την εν λόγω μαρτυρία η εφημερίδα αναφέρει ότι δεν παραπέμπει σε καμία παρανομία καθώς και ότι (η Soir) δεν μπόρεσε να τη διασταυρώσει.

Όσον αφορά την κ. Καϊλή, ο Φραντσέσκο Τζόρτζι φέρεται να είπε σύμφωνα με την εφημερίδα ότι «η Εύα γνώριζε προφανώς τα χρηματικά ποσά και την προέλευση, αφού μένουμε μαζί, αλλά δεν αποτελεί μέρος του δικτύου» και προσθέτει ότι του είχε ζητήσει πολλές φορές να σταματήσει «γιατί την έβαζε σε κίνδυνο σε σχέση με τα καθήκοντά της».

Παράλληλα, η Εύα Καϊλή, συνεχίζει το άρθρο, η οποία πέρασε από ακρόαση πιστεύει ότι την εξαπάτησαν.

«Δεν μου άρεσε ο τρόπος που εμπιστεύτηκε τυφλά τον Αντόνιο» (Παντσέρι), περιγράφει μιλώντας για τον σύντροφό της, σύμφωνα με την Soir. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, η οποία καθαιρέθηκε από τη θέση της Αντιπροέδρου του ΕΚ, εξηγεί, σύμφωνα με την εφημερίδα, ότι προσπάθησε να διαχωρίσει τη δουλειά της από αυτή του Φραντσέσκο Τζόρτζι και ήθελε να αποστασιοποιηθεί από τον Πάντσερι, ειδικά αφού ο τελευταίος «είχε αφήσει μια βαλίτσα στο σπίτι. Δεν είδα το περιεχόμενο, αλλά ήξερα τι ήταν, τι ήταν μέσα…»

Ερωτηθείσα για τις δεσμίδες χαρτονομισμάτων, απλώς παραδέχεται ότι ποτέ δεν «σκέφτηκε την προέλευση αυτών των χρημάτων», σκεπτόμενη ότι, ίσως, αυτά τα μετρητά είχαν εμπιστευθεί από τις κυβερνήσεις στη ΜΚΟ του κ. Παντσέρι για να πραγματοποιήσει ανθρωπιστικές διασώσεις (ανθρωπιστικές δράσεις). «Είμαι στο στάδιο που δεν αναγνωρίζω πια κανέναν, ούτε τον ίδιο μου τον σύντροφο», καταλήγει η κ. Καϊλή, σύμφωνα με τη Soir ενώ περιγράφεται «εμφανώς αναστατωμένη».

The post Le Soir: Το σύστημα Παντσέρι στην καρδιά της έρευνας – Η Εύα γνώριζε αλλά δεν ήταν μέρος του δικτύου appeared first on .

Στο πλαίσιο των «Uber Files», έρευνας που βασίζεται σε χιλιάδες εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας των οδικών μεταφορών που έστειλε ανώνυμη πηγή στη βρετανική εφημερίδα The Guardian και αυτή κατόπιν μοιράστηκε με την Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και τα 42 ΜΜΕ-εταίρους της, η εφημερίδα Le Monde ανέδειξε τις σχέσεις ανάμεσα στην αμερικανική επιχείρηση και τον Εμανουέλ Μακρόν την εποχή που ήταν ακόμη υπουργός Οικονομίας (2014-2016).

Βασιζόμενη στις μαρτυρίες διαφόρων προσώπων και σε ντοκουμέντα, συμπεριλαμβανομένων πολλών SMS που είχαν ανταλλαχθεί, η Le Monde συμπέρανε πως είχε συναφθεί μυστική «συμφωνία» ανάμεσα στην Uber και τον κ. Μακρόν στο Μπερσί. Η εφημερίδα κάνει λόγο για συναντήσεις στο γραφείο του υπουργού και για πολλές συζητήσεις (σε κατ’ ιδίαν ραντεβού, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων, μέσω SMS…) ανάμεσα στην Uber και τον Εμανουέλ Μακρόν ή συμβούλους του, βασιζόμενη κυρίως στους απολογισμούς αυτών των επαφών, που συντάχθηκαν από τον λομπίστα Μαρκ Μακγκάν.

Επισήμανε πρακτικές προορισμένες να βοηθήσουν την Uber να εδραιώσει τη θέση της στη Γαλλία, για παράδειγμα η υπόδειξη η εταιρεία να στέλνει έτοιμες τροπολογίες, «με το κλειδί στο χέρι», σε βουλευτές.

Ερωτηθείσα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, η γαλλική θυγατρική της Uber επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν συναντήσεις με τον κ. Μακρόν: «αφορούσαν τον τομέα ευθύνης του ως υπουργού Οικονομίας και Πληροφορικής», καθ’ ύλην αρμόδιου για τη δραστηριότητά της.

Η γαλλική θυγατρική της Uber επισήμανε την αναστολή της υπηρεσίας Uber Pop, που προσέφερε από τον Φεβρουάριο του 2014 ως το 2015 κι επέτρεπε σε χρήστες να καλούν ιδιώτες οδηγούς, όχι κατόχους άδειας ταξί ή δικούς της εργαζόμενους. Η αναστολή της υπηρεσίας «δεν ακολουθήθηκε από πιο ευνοϊκή ρύθμιση», όπως θα υπεδείκνυε η ιδέα πως είχε συναφθεί μυστικό «deal», επέμεινε η γαλλική θυγατρική της Uber.

«Δεν έχουμε και δεν θα δικαιολογηθούμε για συμπεριφορές του παρελθόντος που σαφώς δεν ευθυγραμμίζονται με τις τρέχουσες αξίες μας», δήλωσε η αντιπρόεδρος δημοσίων υποθέσεων της Uber, Jill Hazelbaker, σε δήλωση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Τα άρθρα αναφέρουν συγκεκριμένα μηνύματα από τον Travis Kalanick, τότε αφεντικό της εταιρείας με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, όταν στελέχη ανησυχούσαν για τους κινδύνους για τους οδηγούς τους οποίους η Uber ενθάρρυνε να συμμετάσχουν σε μια διαδήλωση στο Παρίσι.

«Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο», έλεγε τότε ο Kalanick. «Η βία εγγυάται την επιτυχία».

«Ο κ. Kalanick δεν πρότεινε ποτέ η Uber να εκμεταλλευτεί τη βία εις βάρος της ασφάλειας των οδηγών», αντέδρασε ο Devon Spurgeon, εκπρόσωπος του αμφιλεγόμενου πρώην αφεντικού της εταιρείας, σε δήλωση που δημοσίευσε το ICIJ, όπου και αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Κατηγορούμενος ότι ενθάρρυνε αμφισβητήσιμες και βάναυσες διευθυντικές πρακτικές, σε φόντο σεξισμού και παρενόχλησης στην εργασία, ο κ. Kalanick αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το ρόλο του ως γενικός διευθυντής του ομίλου τον Ιούνιο του 2017.

Ανακοινώνοντας την παραίτησή του από το διοικητικό συμβούλιο στα τέλη του 2019, είπε ότι είναι «περήφανος για όλα όσα έχει καταφέρει η Uber».

«Η Uber είναι πλέον μια από τις πιο σημαντικές πλατφόρμες εργασίας στον κόσμο και μέρος της καθημερινής ζωής περισσότερων από 100 εκατομμυρίων ανθρώπων. Έχουμε περάσει από μια εποχή αντιπαράθεσης σε μια εποχή συνεργασίας», καταλήγει η Jill Hazelbaker.

The post Αποκαλύψεις για προνομιακές σχέσεις του Μακρόν με την Uber appeared first on .

Συνολικά, πέντε διαφορετικά τραπεζικά ιδρύματα έχουν στείλει ειδοποιήσεις, τουλάχιστον 10 φορές, στα εποπτικά τους όργανα τους σχετικά με μία εταιρεία με το όνομα Medina, η οποία αποτελεί αντικείμενο έρευνας από το 2017 ανάμεσα σε άλλες αρχές και από τον κυπριακό οργανισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η εταιρεία Medina φέρεται να είναι συνδεδεμένη με τη διαδικτυακή βιομηχανία πορνό.

Η ING Βέλγιο φέρεται να ενεργοποίησε το δίκτυο ανταποκριτών της ώστε να καταστήσει δυνατή τη συναλλαγή σε δολάρια, παρέχοντας υπηρεσία σε βουλγαρική τράπεζα TBI Bulgaria η οποία ξέπλενε τα χρήματα για λογαριασμό των πελατών της. Μεταξύ των 2.100 «αναφορών ύποπτης δραστηριότητας» που βρέθηκαν στα FinCEN Files, η τράπεζα ING Belgium εμφανίζεται συχνότερα ως σύνδεσμος μεταξύ των βελγικών τραπεζών. Συνολικά εμφανίζεται συνολικά 179 φορές από τα 365 αρχεία στα οποία εμφανίζεται η λέξη «Βέλγιο».

Όταν ζητήθηκε να αντιδράσει στις πληροφορίες για παροχή βοήθειας σε σειρά ύποπτων συναλλαγών που υπάρχουν στα FinCEN Files, η ING Βέλγιο ανέφερε ότι «λαμβάνει συνεχώς μέτρα για την ενίσχυση της στρατηγικής της για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος όσο αφορά τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς. Αυτό ισχύει επίσης για την παροχή υπηρεσιών ανταποκριτών τραπεζών». Η τράπεζα διασφαλίζει ότι «αξιολογεί συνεχώς τις σχέσεις της με τις τράπεζες-συνεργάτες της. Τα τελευταία χρόνια έως και πολύ πρόσφατα, αυτό οδήγησε στον τερματισμό ορισμένων σχέσεων που δεν πληρούσαν τα πρότυπα ελέγχου μας ή που δεν συμμορφώνονταν με την πολιτική κινδύνου μας. »

Ωστόσο, η ING εξακολουθεί να βρίσκεται σε σχέση με την TBI Bulgaria, την Amicorp Barbados ή άλλες εξωτικές τράπεζες με τις οποίες συνδέθηκε μεταξύ 2011 και 2017, όπως αποδεικνύεται από τα FinCEN Files.

Τέλος, η τράπεζα προσθέτει ότι «τα τελευταία χρόνια, η ING έχει εφαρμόσει σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση και βελτίωση του ρόλου της ως θεματοφύλακα. Το 2017, τέθηκε σε εφαρμογή ένα εντατικό πρόγραμμα για το σκοπό αυτό. Τώρα περισσότεροι από 4.000 συνάδελφοι σε όλο τον κόσμο – συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου – εργάζονται για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος «.

Ενημέρωση: Γραφείο ΟΕΥ Βρυξελλών

The post Η ING Belgium αναμεμιγμένη σε σκάνδαλο ξεπλύματος μαύρου χρήματος appeared first on .

Η πρόταση του Αντιπροέδρου του Ε/Κ και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, για την διεξαγωγή έκτακτης συζήτησης επί της σκανδαλώδους υπόθεσης Cum Ex, είχε υποστηριχθεί στην προηγούμενη
Ολομέλεια του Νοεμβρίου στο Στρασβούργο, από τις Ευρωομάδες της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών και των Πρασίνων, και υπερψηφιστεί με 291 ψήφους υπέρ, 5 ψήφους κατά και 14 αποχές, σε σύνολο 310 ψηφισάντων
ευρωβουλευτών. Κατά της πρότασης του Δημ. Παπαδημούλη για τη συζήτηση επί του σκανδάλου φοροαπάτης, είχαν ταχθεί ο Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής της Ευρωομάδας του κόμματος Ευρώπη της Ελευθερίας και της Άμεσης Δημοκρατίας (EFDD), ενώ ‘αποχή’ ψήφισαν οι ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής.

Μετά τη συζήτηση και επεξεργασία του θέματος στην αρμόδια Επιτροπή ΤΑΧΕ3 που ξεκίνησε πρόσφατα, ακολούθησε σήμερα και η υιοθέτηση σχετικού ψηφίσματος, με το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων, αναγνωρίζει την αποτυχία των χρηματοπιστωτικών εποπτικών μηχανισμών και των φορολογικών αρχών των κρατών μελών, γεγονός που επιτρέπει σε αυτά τις πρακτικές φοροαπάτης να λαμβάνουν χώρα ανενόχλητες για χρόνια.
Η έκθεση που υπερψηφίστηκε καλεί τις εθνικές και Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές να ξεκινήσουν ενδελεχή έρευνα αναφορικά με τέτοιες πρακτικές. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι η έκθεση καλεί τις εθνικές αρχές να
ξεκινήσουν ποινικές διαδικασίες όπου χρειάζεται καθώς και να επιβάλλουν βαριές ποινικές και οικονομικές κυρώσεις στα εμπλεκόμενα με το σκάνδαλο μέρη.
Σχολιάζοντας το σημερινό ψήφισμα, ο Δημήτρης Παπαδημούλης δήλωσε: «Η έρευνα πρέπει να καταλήξει σε ονόματα και διευθύνσεις καθώς και σε κυρώσεις ποινικές και οικονομικές. Η γιγαντιαία φοροδιαφυγή, μπορεί να
αντιμετωπιστεί μόνο με φορολογική εναρμόνιση και συνεργασία που να κλείνει τις ‘μαύρες τρύπες’ της ‘νόμιμης’ φοροαπάτης και με τη συγκρότηση ενός ισχυρού ‘ευρωπαϊκού οικονομικού FBI’.
Τα κενά που άφησε πίσω της η ανοχή που για χρόνια έδειχναν κυβερνήσεις και οι θεσμοί, πρέπει να καλυφθούν άμεσα. Το Cum Ex εκτός από παράδειγμα εγκληματικής πονηριάς μιας ισχυρής ελίτ σε βάρος των Ευρωπαίων πολιτών, πρέπει να μετατραπεί σε αφορμή για την ενίσχυση όλων των θεσμών: λογοδοσίας, διαφάνειας και υποχρεωτικής ανταλλαγής πληροφοριών και αυστηρών κυρώσεων».

Από Δ.Τ. 

The post Ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου καταδικάζει το μέγα σκάνδαλο CumEx, φοροαπάτης ύψους 55 δισ. ευρώ appeared first on .